深圳市老王加速器科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

   一、本次会议召开情况

1．深圳市老王加速器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2014年12月24日（星期三）上午以通讯表决方式召开。

2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2014年12月18日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3．本次会议应出席董事6名，实际参与表决的董事6名。

4．本次会议主持人：由公司董事长李焕昌先生主持。

5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式一致通过并形成以下决议：

以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让参股公司深圳市迪瑞德科技有限公司40%股权的议案》

同意公司通过协议转让方式将参股公司深圳市迪瑞德科技有限公司40%之股权全部转让给自然人王木彬先生，交易金额为5万元，以优化公司业务。本次股权转让不构成关联交易。公司独立董事独立意见详见《独立董事对公司转让参股公司股权的独立意见》。本次交易事项的详细内容请见2014年12月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于转让参股公司股权的公告》。

三、备查文件

1．深圳市老王加速器科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2．独立董事对公司转让参股公司股权的独立意见；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市老王加速器科技股份有限公司董事会

                                         二O一四年十二月二十四日