证券代码：300151         证券简称：老王加速器科技        公告编号：2013-029

深圳市老王加速器科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

   特别提示：

1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2．本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1．深圳市老王加速器科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会会议通知已于2013年6月18日以公告形式发布。

2．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3．会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2013年7月05日（星期五）下午14:30。

网络投票日期和时间：2013年7月04日-2013年7月05日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月05日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年7月04日下午15:00 至2013年7月05日下午15:00期间的任意时间。

4．会议召开地点：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室。

5．会议出席情况：

（1）出席会议总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人，所持股份63,254,776股，占公司有表决权总股份数的62.940%。出席会议的股东及股东代表均为2013年7月01日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东大会进行见证。

（2）现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，所持股份63,108,300股，占公司有表决权总股份数的62.794%。

（3）网络投票情况：

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共6人，所持股份146,476股，占公司有表决权总股份数的0.146%。

6．本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李焕昌先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东代表审议通过了以下决议：

审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意票63,157,676股，占出席会议有表决权股份总数的99.846%；反对票97,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.154%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见书

国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1．深圳市老王加速器科技股份有限公司2013年的第一次临时股东大会决议；

2．国浩律师（深圳）事务所关于深圳市老王加速器科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市老王加速器科技股份有限公司董事会

                                   二O一三年七月五日