深圳市老王加速器科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

一、本次会议召开情况

1．深圳市老王加速器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2015年6月11日（星期四）上午在公司3号会议室以现场会议召开。

2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2015年6月8日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体监事。

3．本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

4．会议主持人：由公司监事会主席俞汉昌先生主持。

   公司董事会秘书列席了会议。

5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场记名投票方式，通过并形成以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资并转投资新设孙公司的议案》

监事会认为：公司此次对募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，是基于公司实际经营发展情况提出的，符合公司未来经营及发展需要，有利于公司进入国际化市场，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目的实施、投资收益造成实质性影响，也符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并转投资新设老王加速器科技（菲律宾）有限公司的事项。

三、备查文件

1．深圳市老王加速器科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

深圳市老王加速器科技股份有限公司监事会

二〇一五年六月十一日