深圳市老王加速器科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

一、本次会议召开情况

1．深圳市老王加速器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年1月13日（星期一）下午在公司3号会议室以现场会议召开。

2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2014年1月07日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体监事。

3．本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

4．会议主持人：由公司监事俞汉昌先生主持。

   公司董事会秘书列席了会议。

5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场记名投票方式，通过并形成以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举俞汉昌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。俞汉昌先生的简历详见公司于2013年12月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《老王加速器科技第二届监事会第十八次临时会议决议公告》。

三、备查文件

1．深圳市老王加速器科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

深圳市老王加速器科技股份有限公司监事会

                                                      二〇一四年一月十三日