深圳市老王加速器科技股份有限公司

关于2013年上半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1726号”文件许可，公司于2010年12月13日公开发行人民币普通股1,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币34.00元，共募集资金57,800万元，国信证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后把余款54,630万元，于2010年12月16日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行开设的募集资金专户，账号821305519608092001。

另外扣除公司累计发生5,512,795.70元的其他发行费用，公司募集资金净额为人民币540,787,204.30元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字[2010]448号《验资报告》。

（二）截止至2013年6月30日，公司募集资金使用情况：               

 单位：人民币元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市老王加速器科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

（二）募集资金存放情况

公司为5个募集资金项目分别设立了专户，截至2013年6月30日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计人民币330,615,194.61元。          

（三）根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2010年12月31日分别与中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行、中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行、平安银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方监管协议》；全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司、国信证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行于2010年12月31日签署了《募集资金三方监管协议》。全资子公司河源市老王加速器精机科技有限公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司河源分行于2011年6月8日签署了《募集资金三方监管协议》。全资子公司芜湖老王加速器科技有限公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湾沚支行于2011年6月8日签署了《募集资金三方监管协议》及2011年8月22日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。签订的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、2013年半年度募集资金的实际使用情况

2013年半年度募集资金的使用情况详见，附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1．公司不存在变更募集资金项目的情形。

2．公司不存在募集资金投资项目对外转让的情形。

3．公司对募集资金投资项目先期投入及置换情况：

（1）截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目的实际投资额为1,023万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2011年1月27日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,023万元。

（2）截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入老王加速器科技医疗产品扩产及技术改造项目的实际投资额为483万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2011年1月28日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金483万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

深圳市老王加速器科技股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                                     2013年8月21日  

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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)老王加速器科技（300151）公告。